您好、欢迎来到现金彩票网!
当前位置:红彩会彩票 > 分区存取法 >

涉及金额500亿!深圳特大虚开增值税发票案告破团伙跨区域犯罪手

发布时间:2019-05-20 21:03 来源:未知 编辑:admin

  原标题:涉及金额500亿!深圳特大虚开增值税发票案告破,团伙跨区域犯罪手法曝光

  “海啸1号”特大虚开增值税发票案日前告破。案件共查处企业658户,涉案虚开金额超过500亿元,抓获64名犯罪嫌疑人。此案的调查波及全国36个省市3万余户受票企业,全国累计查补税款、罚款达29亿元,入库总额21.9亿元。

  据悉,这是2016年国家税务总局、公安部、海关总署和中国人民银行四部门建立协作机制以来,“税警关银”四部委紧密协作取得的又一重大战果。

  2017年初,在国内不少地方,连续有多家企业向税务和公安等部门反映,自己企业的海关进口缴款书(俗称“海关票”)信息被盗用,其中不乏多个大型国有企业。

  接着,税务机构和公安部门通过对这515户企业的调查发现,它们都是“非正常户”企业,实际经营地点和注册地点不符,是名符其实的“空壳企业”。

  深圳市国税局和公安部门在对案件做深入调查后却发现,这些案件的源头所涉及的货物的进口环节并不在深圳。

  涉案海关进口专用缴款书上,进口的品名多是水果、冻品一类。开出的品名却已经不是水果等信息了,而是按照需求方的要求,开成了电子产品等发票。

  由于进口水果很多都是在国内批发市场直接进行销售,进口方多数不需要这个进项发票抵扣。一些人非法获取这些抵扣信息,通过从中转手,获取经济利益。

  以票面金额的1.5%至2.3%卖给深圳的不法中介,这些货物一般为水果、木材、海鲜、冻肉等,都是按13%的税率收取增值税的货物。

  随后,深圳的不法中介再按票面金额的2.35%至2.8%,卖给深圳地区虚开团伙。

  随后,深圳市国税局稽查局联合深圳市公安局派专案人员,先后多次前往凭祥,从外围对当地一些报关行进行暗访摸查,发现凭祥地处中越边境,辖区内各类口岸最多,边贸交易繁荣。

  有些报关行便利用代理进出口贸易及报关业务便利的条件,大肆收集、非法盗取海关信息,贩卖给深圳的一些不法分子以获取利益。

  一些不法分子利用非法获取的海关票信息,通过变换商品类型名称的手段,把发票提供给没有真实购买货物的企业,用于增值税进项税款抵扣凭证。”

  经过税警联合专案组4个多月的前期侦查,梳理疑点线万条,排查甄别涉案企业人员近500人,辗转广西、广东、深圳等多地,最终查明了案情。

  本案共涉及10个犯罪团伙,包括以许某等人为首的2个兜售海关票团伙;以廖某、蔡某等人为首的7个虚开团伙和以陈某为首的1个虚开、骗税团伙。

  这些团伙组织结构稳定、分工明确,广西凭祥地区的一些报关行及深圳许某控制的外贸公司,负责收集商家进口货物不需要抵扣的“海关票”信息,并以票面金额的1.5%至2.3%卖给深圳的不法中介,这些货物一般为水果、木材、海鲜、冻肉等,都是按13%的税率收取增值税的货物。

  随后,深圳的不法中介再按票面金额的2.35%至2.8%,卖给深圳地区虚开团伙。虚开团伙根据深圳、重庆、成都等多个下家的需要,开出虚假开增值税发票,并以票面金额的5%至5.5%收取手续费,下家们则将这些虚开的增值税发票用于抵扣,达到少缴税款的目的。

  2017年8月下旬,深圳国税提请国家税务总局稽查局对涉及全国36个省市3万余户受票企业进行协查处理,截至2017年12月31日,全国已累计查补税款、罚款达29亿元,入库总额21.9亿元。

  “海啸一号”税案是在税务总局稽查局与公安部经侦局直接指挥下,深圳市国税局联合市公安局破获的深圳市历年来规模最大、团伙最多、抓获犯罪嫌疑人最多的虚开增值税专用发票案件,实现了对信息的贩卖、票据的获取、虚开发票、冒用抵扣的全链条打击,并且通过追根溯源,查清了“海关票”源头性的问题。

  在案件查处过程中,税务发挥专业优势,公安发挥侦查优势,海关发挥情报和数据的优势,对相关的海关缴款书等海关报款数据进行统一的取证,人民银行发挥反洗钱的资金监管优势,四部门通力协作,提高了这个案件查处的力度和效果。

  2018年,税务总局还要会同公安部、海关总署和中国人民银行,在全国范围内深入开展跨部门、跨区域打击虚开骗税专项行动,集中全国税务机关的精干力量“查大案、办铁案”,形成虚开骗税一起打、上下游涉案企业一起查的联动打击模式,有力打击此类犯罪。

http://isttp.com/fenqucunqufa/275.html
锟斤拷锟斤拷锟斤拷QQ微锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷微锟斤拷
关于我们|联系我们|版权声明|网站地图|
Copyright © 2002-2019 现金彩票 版权所有